Servizi alle Imprese
Soluzioni in outsourcing e asseverazioni per aziende e holding.
La società offre una vasta gamma di servizi alle imprese e agli operatori finanziari (holding).
L’art. 7 comma 6, del DPR 605/73 dispone che gli intermediari comunichino all’Amministrazione Finanziaria i rapporti finanziari detenuti nell’ambito della propria attività.
Gli obblighi operativi e comunicativi di Anagrafe rapporti sono dovuti da
“…i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari…” (così indicati all’art. 162-bis del TUIR).
Quindi agli obblighi di Anagrafe Rapporti sono sottoposti:
- qualsiasi soggetto (società-enti-ecc) il cui attivo patrimoniale è formato per più del 50% da partecipazioni ed altri elementi afferenti (attività prevalente) e società “captive” entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio
- i soggetti (società o enti) con oggetto sociale la sola assunzione di partecipazioni e servizi collegati (attività esclusiva) entro 30 giorni dalla costituzione.
Quali obblighi?
- comunicazione della PEC al REI
- iscrizione alla piattaforma SID
- invio dei dati dei rapporti
- risposta alle indagini finanziarie ricevute
La nostra società offre in outsourcing i servizi per:
- la comunicazione della PEC al REI
- gli accreditamenti presso l’Amministrazione Finanziaria
- la produzione dei files da inviare all’Anagrafe rapporti oltre al supporto per le analisi dei dati e per gli eventuali ravvedimenti fiscali.
Servizio di asseverazione PEF per la partecipazione a gare e bandi, così come previsto dall’art. 193 del D.Lgs 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
L’Asseverazione del Piano Economico Finanziario consiste nella valutazione di un progetto di generare flussi di cassa adeguati e sufficienti per il rimborso del finanziamento e la remunerazione del capitale proprio, e dunque la fattibilità di realizzare il progetto con capitale privato.
Tra i soggetti abilitati al rilascio dell’asseverazione dei Project Financing sono noverate le società di Revisione iscritte al MISE (Ministero Sviluppo Economico) ai sensi della L. 1966/39 (comunicazione ANAC del 23/6/2021).